中石化中石油疑涉法巴千亿美元洗钱案 石油6月19日消息
发布时间：2025-05-12 09:24:22 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论[ 摘要]法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款下，向美方调查人员供出有关其与主要油公司的交易情况数据，当中中石油及中石化疑涉及其中。6月19日消息，据港媒引述路透社报道，法国巴黎银行在面临美国100
。
[ 摘要]法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款下，中石向美方调查人员供出有关其与主要油公司的化中交易情况数据，当中中石油及中石化疑涉及其中。石油
6月19日消息，疑涉据港媒引述路透社报道，法巴法国巴黎银行在面临美国100亿美元(约780亿港元)罚款下，千亿向美方调查人员供出有关其与主要油公司的美元交易情况数据，当中中石油及中石化疑涉及其中。洗钱
据路透社引述消息人士指，中石调查目的化中为法巴被指在美国对苏丹、伊朗及古巴等进行制裁期间，石油该行违背了相关政策，疑涉涉嫌透过融资进行洗钱活动。法巴
目前调查主要集中在法巴于2002至09年期间，千亿为苏丹的美元石油贸易提供美元融资一事。据悉，法巴在7年间为苏丹的洗钱金额，超过1，000亿美元，期内则以为中石化及中石油等中资石油公司，为绝大多数的贸易融资对象。对此，中石化及中石油均拒绝置评。
法巴银行仅表示，目前正与美国方面，就部分涉事国家、组织、个人的美元汇款的事件上，进行商讨。
标签：中石化|中石油|亿美元责任编辑：杜思思 杜思思相关文章
在安徽宿州科技食品有限公司，提起汤中平的名字，无人不竖起大拇指。从基层工人到设备科科长，从市级劳模到“安徽省劳动模范”，汤中平十七年如一日扎根生产一线，用汗水浇灌技术创新，以匠心诠释责任担当。20082025-05-12
虽然全球大豆供应朝宽松方向发展的总基调仍没有发生实质性变化，但相关数据显示，阶段性供应趋紧格局依然存在。有鉴于此，大连豆粕市场1405与1409合约或存跨期套利的机会。首先，大豆供应仍有阶段性偏紧可能2025-05-12
你去年在网上花了多少钱，在全国排第几？哪个地方的人最能网上购物？昨天，支付宝发布的2013年年度对账单显示，在无线和互联网金融领域大踏步前进的去年，全国用户人均网上支出(包含网上消费、转账、还款、缴费2025-05-12
中国银行商学院支行理财经理王慧婷很多年轻的女白领，每月工资不低，可理财方面却完全是本糊涂账甚至是月月花光。随着年岁的增长，成家、买房、深造、养老等现实压力接踵而至，她们再也潇洒不起来。其实，只要学会理2025-05-12- 据浙江省教育考试院消息2025年3月全国英语等级考试2025年3月全国计算机等级考试浙江省2025年4月全国高等教育自学考试浙江省2025年普通高校专升本考试成绩已经公布查询方式↓2025年3月全国英2025-05-12
国家文物局副局长宋新潮14日介绍，第一次全国可移动文物普查工作进展顺利。普查以1949年为时间节点，普查文物包括1949年前的珍贵艺术品、重要古籍、文献资料等，国有博物馆收藏的1949年以后的重要文物2025-05-12
最新评论